عقوبات جديد على منصة بينانس تقدر با 3 مليار دولار

أمرت محكمة في الولايات المتحدة الشركة Binance، وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، ومديرها التنفيذي Changpeng Zhao، بدفع غرامات ضخمة نتيجة انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML). في جلسة يوم الاثنين، قضت محكمة المنطقة الشمالية في إلينوي بتحميل تشاو مسؤولية شخصية تقدر بحوالي 150 مليون دولار، فيما تواجه Binance غرامات تصل إجمالاً إلى 2.7 مليار دولار.

تتضمن الغرامات استصدار 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات التي جمعتها المنصة، بالإضافة إلى مبلغ إضافي كعقوبة. هذا الحكم يمثل تطورًا هامًا في مراقبة السلطات التنظيمية المستمرة لبورصات العملات المشفرة.

سابقًا، اعترف تشاو بتورطه في انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance. نتيجة لهذه الأحداث، اعترفت Binance بفشلها السابق في الامتثال ووافقت على التسوية مع السلطات الأمريكية. وتتضمن التسوية أيضًا التعامل مع الأنشطة المشبوهة التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا والتي تشمل أكثر من 100,000 معاملة.

وكجزء من حكم المحكمة، يتوجب على Binance الآن تعزيز إجراءات الامتثال بشكل كبير، بما في ذلك تنفيذ سياسات صارمة لمعرفة عميلك (KYC) وتطبيق ضوابط أخرى لمنع الانتهاكات المستقبلية وضمان الامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال.

منصة FTX خطة تعويض مثيرة للجدل وأسئلة حول المستقبل

مستثمر يربح 27 مليون دولار فى وقت قياسي عن طريق عملة Dogecoin